Політика AML / KYC

Bitz Casino діє відповідно до міжнародних вимог у сфері фінансової безпеки та прозорості. Ми впровадили комплексну систему заходів з протидії відмиванню коштів (AML — Anti-Money Laundering) та ідентифікації користувачів (KYC — Know Your Customer). Ці заходи є обов'язковою умовою роботи ліцензованої ігрової платформи і спрямовані на захист усіх учасників від фінансових злочинів та шахрайства.

1. Навіщо потрібна верифікація

Процедура KYC дозволяє Bitz Casino переконатися в тому, що платформою користуються реальні, повнолітні особи, які діють у правовому полі. Верифікація захищає гравців від несанкціонованого використання їхніх даних, унеможливлює створення фіктивних акаунтів та забезпечує відповідність вимогам українського законодавства у сфері гемблінгу.

2. Етапи верифікації особистості (KYC)

Кожен користувач Bitz Casino проходить верифікацію, яка складається з кількох кроків. Підтвердження особи передбачає надання скана або фотографії паспорта чи ID-картки. Підтвердження місця проживання здійснюється шляхом надання актуального документа з адресою — наприклад, комунального рахунку або банківської виписки не старше трьох місяців. Підтвердження платіжного методу включає надання фото або скріншота картки чи електронного гаманця, що використовується для транзакцій.

У деяких випадках служба безпеки може запросити додаткові документи для підтвердження джерела коштів. Усі надані матеріали зберігаються у зашифрованому вигляді та не передаються третім сторонам без законних підстав.

3. Заходи з протидії відмиванню грошей (AML)

Bitz Casino застосовує системний підхід до моніторингу фінансових операцій на платформі. До ключових заходів належать: автоматизований аналіз транзакцій на предмет нетипової або підозрілої активності; встановлення порогових значень для депозитів і виплат; перевірка гравців за міжнародними базами даних санкційних списків та реєстрів осіб із підвищеним ризиком; призупинення операцій та тимчасове блокування акаунтів у разі виявлення ознак порушень.

У випадку підтвердження порушень Bitz Casino зобов'язаний повідомити відповідні державні органи та вжити необхідних заходів відповідно до законодавства.

4. Обов'язки та відповідальність гравця

Реєструючись на платформі Bitz Casino, кожен користувач підтверджує, що досяг 21 року; надає лише достовірну особисту інформацію; використовує виключно власні кошти, законне походження яких може підтвердити; не здійснює операцій, пов'язаних із відмиванням грошей або фінансуванням незаконної діяльності.

Порушення будь-якого з цих зобов'язань може спричинити негайне блокування акаунта, призупинення виплат та передачу даних до правоохоронних органів.

5. Терміни проведення верифікації

Bitz Casino прагне розглядати верифікаційні документи у найкоротші строки. Стандартний термін перевірки становить до 72 годин з моменту надання повного пакету документів. У разі необхідності додаткової перевірки служба підтримки повідомляє гравця про хід розгляду та можливі запити.

6. Контакти служби верифікації

Якщо у вас виникли запитання щодо процедури KYC або AML, або ви хочете дізнатися про статус перевірки свого акаунта, звертайтеся до служби підтримки Bitz Casino через офіційний сайт. Наші фахівці готові допомогти вам пройти всі необхідні етапи перевірки швидко та зручно.